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近日，市民宋女士将一面绣着“慧眼识骗局 真情暖民心”的锦旗送至厦门国际银行厦门同安支行，感谢该行帮助识破“刷流水办贷”骗局。
事发当日，宋女士到厦门国际银行厦门同安支行，要求将非柜面交易限额由5000元上调至30万元，原因是其经营的小加工厂需要资金周转。但此申请与宋女士日常资金情况不符，沟通中，工作人员还发现该女士言辞闪烁、答非所问，并且频繁用手机与人沟通调额事宜。这一系列异常表现立刻触发工作人员“反诈雷达”，当即启动反洗钱核查机制并联系辖区祥平派出所的民警上门。
民警和工作人员进一步核实得知，宋女士接到某贷款公司业务员电话，对方表示可以帮助她申请贷款，要求宋女士关注公司微信公众号并提供银行卡、身份证等信息，还以“帮忙走贷款流水可获得大额贷款”为由诱导她。
在查清骗局来龙去脉后，民警和工作人员通过列举真实案例、讲解法律法规，耐心劝说宋女士。宋女士随即醒悟，了解到诈骗分子想通过她的银行卡实施洗钱行为。这不仅会导致其银行卡资金被侵占，还可能涉嫌违法犯罪。民警和工作人员还提醒宋女士通过正规途径贷款。宋女士回想后，懊悔不已，当场删除了涉诈微信。
当下正值“全民反诈在行动”集中宣传月，厦门国际银行温馨提醒市民客户，在面对各种看似诱人的金融“馅饼”时，务必保持清醒的头脑，增强风险防范意识，切勿出租、出借银行账户或协助他人进行不明资金交易，以免落入不法分子精心设计的骗局，要守紧守牢自己的“钱袋子”。
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